YouTube 감상 2. 자금세탁방지제도 알아보기. 흔한 경우는 아니지만, 무심코 고액 현금을 인출할 경우 자금세탁방지제도에 의해 고액현금거래보고가 진행될 수 있습니다. 그래서 한 번쯤은 알아두면 좋을만한 자금세탁방지제도와 고액현금거래보고제도 그리고 의심거래보고제도에 대해 알아보겠습니다. 1. 자금세탁방지제도 1) 의의 : 불법자금의 세탁을 적발·예방하기 위한 법적·제도적 장치 2) 자금세탁방지제도 체계 : 금융기관 → KoFIU (금융정보분석원) → 법집행기관 (검찰청, 경찰청, 국세청, 금융위원회, 관세청) 2. 고액현금거래보고제도 : 동일 금융기관에서 1일 거래일 동안 1천만원 이상의 현금을 입금하거나 출금한 경우, 거래자의 신원과 거래일시, 거래금액 등 객관적 사실을 전산으로 FIU에 자동 보고하는 제도 3. 의심거래보고제도 : 금융거래와 관련하여.. 2022. 3. 24. 이전 1 다음